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Es ermittelt das BKA auf Vorschuss Betrugs bzw internationalen Kreditbetrug. Es wurde fas IKPO Interpol eingeschaltet, da der Wohnsitz in Portugal ist.

Auch hier ist das BKA a Abtl. Wirtschaftskriminalität SO 31 auf Strafanzeige hin tätig, hier kann es sich um eine kriminelle Vereinigung handeln. Da auch deutsche Mitarbeiter involviert sind. Gegen alle namentlich bekannt en ebenfalls Ermittlungen eingeleitet worden.

NKA und IKPO ermittelt wegen Kreditbetrug.