Comme de nombreux autres témoignages sur cette plateforme, j'ai été arnaqué par un ou une individu se faisant passer pour une personne d'origine asiatique, par le biais de cryptomonnaies, du site Kucoin et d'une fausse plateforme NYSE (New York Stock Exchange)
Voilà comment cela s'est passé.
Prise de contact par un message simulant une erreur de numéro, depuis un numéro à l’indicatif cambodgien( +855889034237) puis rapidement passage sur numéro privé de la personne (0780820757) Les échanges sont vite agréables et séducteurs. Elle est extrêmement belle, d’origine Coréenne, elle est arrivée en France il y a 6 mois, elle habite et travaille à Paris. Un business d’achat/vente de vêtements. Un jeu de séduction se met en place, assez subtil. Proposition de rendez vous pour un café à Paris.
L’arnaque semble évidente, je cherche « arnaque Whatsapp » sur internet, rien de semblable. Je recherche son numéro, son nom, rien… J’attends qu’elle découvre son jeu, j’attends de comprendre ce qu’elle veut de moi en acceptant de jouer à ce qui est visiblement un « jeu ». Tant que je n’engage rien, je ne risque rien.
Elle me parle rapidement de son business USDT pour arrondir ses fins de mois.
Elle me propose de m’initier, je suis très méfiant et n’ai pas trop la disponibilité pour ça, je laisse le temps s’écouler .
Plusieurs semaines avec échanges quasi quotidien de messages WhatsApp. Elle devient une bonne amie virtuelle, une confidente. Elle donne à la relation la couleur d’une quête pour un partenaire de vie, elle prend la forme d’une promesse pour un futur mariage et de beaux enfants. Elle est flatteuse et est assez poétique dans ses propos, elle semble ne chercher qu’à me faire accéder à son niveau de vie afin que nous puissions convoler ensemble dans le même monde détacher de tout problème matériel.
Un jour, dans son français approximatif, je crois qu’elle propose de m’appeler. C’est une méprise mais j’accepte et elle me contacte directement par WhatsApp. Une très belle voix au bout du fil dans laquelle je pense reconnaître un accent asiatique, nous discutons en anglais. Pas longtemps, je travaille, mais l’entendre me fait chaud au coeur, elle est donc bien réelle. Nous nous promettons encore de belles choses.
Ayant plus de temps en soirée, j’accepte de m’inscrire au bout d’un moment sur Kucoin. Une soirée, elle m’apprend. Elle me guide pas à pas en me renvoyant les captures d’écran que je lui transmets en les amendant de rectangles et de flèches rouges pour me guider le plus précisément possible.
Je fais ainsi mes premiers achats de cryptomonnaies, des USDT. Quelques jours plus tard c’est à la deuxième étapes qu’elle me guide pas à pas, toujours de la même manière, par retour de captures d’écrans que je lui envoie. Elle m’introduit à la plateforme NYSE (nyseuser.com) en me fournissant l’adresse http et le précieux code d’invitation. La plateforme est le siège des transactions sur marché secondaire, lieu où la plus value sur les USDT se fait.
Mécanisme évoqué pour justifier la possibilité de cette plus value : les USDT sont des cryptos convoitées mais qui ne sont pas accessibles dans certains pays (Chine, Inde…). Les utilisateurs de crypto de ces pays passent donc, pour se fournir en USDT, par le marché secondaire où le coût de cette crypto est plus élevé que sur le marché principal. Conséquence, en tant que passeur d’USDT, nous achetons à un prix quasi fixe (l’USDT est très stable) sur marché principal et revendons à un prix plus élevé sur marché secondaire, empochant la plus value.
J’effectue donc mes premiers versements vers ce que je crois être mon compte NYSE (adresse de compte : TRUPKf6mm9bzDGaJZm8KEVt84eHtm1rHVC).
Quelques dizaines d’€ pour commencer, revente dans le « hall », cela fonctionne. Transfert vers Kucoin avec bénéfice réussi.
2ème transaction puis revente réussi avec cette fois ci, virement directement sur mon compte en banque personnel, transaction réussie, 100€ récupérés sans problème depuis le compte d’un certain Maksym NOVOLTSEV . Je me dis que c’est un de ces fameux acheteurs du marché secondaire.
Tout fonctionne bien, je continue mes allers retours entre Kucoin et NYSE, avec à chaque fois un sentiment de vulnérabilité lorsque mes cryptos sont sur NYSE et qu’un contretemps se produit, que la transaction n’est pas validée aussi rapidement que d’habitude. Mais toujours ma transaction se termine bien avec le retour en lieu « sûr », mon compte Kucoin.
Au bout d’un moment l’adresse de la plateforme NYSE ne fonctionne plus, mon interlocutrice me donne l’adresse du service client qui me procure une adresse dérivée ( m.nyseue.com) qui me permet d’accéder à nouveau à mon comte NYSE. Je sens bien avec ce genre de bidouille que tout ça n’est pas très clair mais… je continue.
Je pousse ainsi jusqu’à ma 8ème transaction où mon versement depuis Kucoin vers NYSE s’élève à 810 USDT (environ 500€ personnel et 300€ de bénéfices cumulés).
Mon compte NYSE passe alors au « Niveau 2 ».
Le piège s’est refermé.
Il me faut, pour procéder dans le niveau 2, avoir au moins 3000 USDT. La vente dans le « hall » ne fonctionne plus pour les sommes inférieures. L’angoisse monte, je sens l’énormité de l’évidence. Je contacte service client qui me dit que c’est normal, le « système » a détecté la condition de passage au niveau 2, c’est à dire 7 transactions effectuées. A la 8ème, passage automatique au niveau 2.
Je sais que je suis piégé, je n’ai plus aucun moyen d’action sur mes USDT déposés sur « mon compte » NYSE à moins de m’engager sur des sommes beaucoup plus conséquentes.
Mary me dit que c’est une bonne chose, que les gains seront plus élevés et que 2 transactions par jours sont possibles au niveau 2. Si ce tout ça est l’amorce d’un piège encore plus gros, cela veut dire qu’elle m’incite avec presque de l’insistance à me jeter dedans? Et qu’elle ne me veut en réalité que du mal ? Qu’elle me ment depuis des mois… ?
Comment peut-on être aussi vicieux, pervers et manipulateur ?...
Je monte en tension et j’essaie de jouer subtilement pour récupérer cet argent sans risquer la mise de 3000 USDT. Je dialogue toute une après midi avec le service client, je promet de gros investissements si je regagne la confiance de la plateforme. Pour cela je leur demande juste un geste, une preuve de bonne volonté, repasser mon compte au niveau 1. Je leur montre une capture écran de mon compte kucoin affichant plus de 5000 USDT. Un photoshop parfait.
Ils me croient mais ne cèdent pas.
Mary que j’ai en parallèle sur Whatsapp me démontre par calcul les grands bénéfices que je pourrai rapidement gagner. Elle me propose de m’aider pour les quelques 160 USDT qu’il me manque pour franchir dés la première journée les 2 transactions de 3000USDT permises au niveau 2...
Bien sûr, ils n’accepteront jamais. Eux aussi ils apprennent de leur erreur. Un utilisateur sur cette plateforme signale avoir utilisé cette technique plus tôt dans l’année et que cela a fonctionné. Ça ne fonctionne plus maintenant, ils sécurisent mieux dorénavant le produit de leur vol.
Je suis très perturbé par cette trahison grossière que je sentais évidente mais que je n’ai pas réussi à anticiper à temps.
La communication avec le service client est rompu, j’ai fini par m’énerver, j’ai perdu.
Je me dis qu’il faut être plus malin qu’eux et utiliser leurs règles contre eux.
Je ne suis à ce stade pas encore convaincu de l’entièreté de l’arnaque, j’espère encore que le système a quelques vertues et qu’il demande juste à ce qu’on s’implique plus. Personne ne peut mentir comme ça pendant des mois, dans l’unique but de nuire et de voler. Ces choses là se font vite, froidement, sans entrer dans le sentimental. C’est ce que je pensais.
Je veux tout faire pour récupérer cet argent, même à prendre encore quelques risques pécuniaires mais je ne suis pas près à miser les 3000€ du niveau 2 juste pour voir, c’est trop gros, le piège paraît trop évident. Je tente donc par une voie détournée.
Je créer un autre faux compte mail et m’inscris à nouveau sur la plateforme NYSE, utilisant le même code invitation que la première fois. Je me doute que cela court-circuite ma démarche car ils m’identifieront avec celui-ci. Mais aller, sait-on jamais. Ma nouvelle adresse NYSE : TKDS4y1XPj9XhQt5P5gM9cBxDU8k7Gprs7
Je recommence, une, deux, trois transactions, ça fonctionne. Je me fixe l’objectif de 6 transactions pour ne pas passer au niveau 2. Peut être recommencerais-je après si cela a fonctionné, avec un autre compte encore et je pourrai peut être récupérer ma mise de départ, bloquée.
Ça va vite, à ma 4ème quatrième transaction mon dépôt en est déjà à 840 USDT.
Mais là le système confirme son entière malhonnêteté et son entière falsification. Mon compte passe « niveau 2 ». Mes cryptos sont à nouveau bloqués. Ils ont changé la règle ou alors ils ont simplement appliqué une règle qu’ils n’énonçaient pas : ce n’est pas le nombre de transaction qui compte mais une certaine mise qui va accrocher la victime, suffisamment grosse pour inciter à continuer, 800 USDT.
Je suis à nouveau piégé et écœuré, j’ai joué avec le feu, tentant de le maîtriser mais je me suis brûlé.
Un peu désespéré je retente une inscription, un nouveau compte mail et découvre au passage que le mail n’est qu’un identifiant pour leur base de donnée, aucun besoin que celui-ci ne soit réel ou actif.
Mais cette fois ci le code d’invitation ne fonctionne plus, mon compte est créé mais aucune adresse de compte crypto du réseau TRX20 ne s’affiche. Je ne peux pas faire de transfert. Je ne peux plus rien faire.
Le temps passe et le profil WhatsApp de « Mary » a changé, c’est dorénavant une description en Russe et la photo d’une mannequin Caucasienne.
Quelques faits pour résumer cette histoire :
- prise de contact par WhatsApp: 20 août 2023
- numéro de téléphone: 0780820757
- profil de la personne simulée : Manyo Yoojin (modèle Coréenne pour produit de beauté) alias Mary ChenXianJin, 32 ans, extrêmement séduisante, a étudié la finance, travaille dans l’import export de tissu à Paris XVII eme ar, sa tante est dans la finance et l’a initiée à la vente sur marché secondaire, semble avoir une vie entre peu de travail, 30 min de transaction le soir pour des gains de plusieurs milliers d’USDT par transaction, elle fait beaucoup de sport, cuisine souvent, mode de vie sain
- virement Maksym Novoltsev (deuxième transaction): 23 octobre
- passage niveau 2 : 28 octobre
- perte totale : près de 1000€
-adresse web utilisées successivement :
http://nyseuser.com/
http://m.nyseue.com/
https://nysevip.com/
(toutes inactives au 12/12/23)
- adresse fournie pour le service client :
https://chat.ichatlink.net/widget/standalone.html?eid=249bdbc611f6b9d48812624b1103ffa5&language=en
(toujours active au 12/12/23)
Quelques faits concernant leur méthode :
- ils usurpent les identités de personnes hautement désirables trouvées sur le web, asiatique souvent mais aussi européenne ou Russe, quasi toutes les photos envoyées peuvent être retrouvées par une simple recherche d’image
- ils crééent des « légendes » autour de ces personnes pour justifier leur présence en France et ont un discours logique très construit pour expliquer toute la mécanique de l’USDT
- l’adresse de compte NYSE est individuelle, propre au compte de chaque inscrit sur NYSE
- l’adresse internet du site est tournante, il s’évanouissent régulièrement dans les vapeurs du web pour ne pas être pister
- les numéros de portables changent régulièrement, tout comme les profils des personnes à qui appartiennent les portables
- la clé d’entrée sur NYSE est le code d’invitation fournie par la personne interlocutrice WhatsApp
- leurs règles sont changeantes, ils s’adaptent, inutile d’essayer de jouer avec eux
- ils sont malins et apprennent de leurs erreurs, perfectionnent leurs méthodes
- ils sont très, très patients.
Betrug Melden
